Xin chào đọc giả. , Webtaichinh sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết khi tham gia vào thị trường tài chính bằng bài viết Hồ sơ Panama (Panama Paper) là gì? Nội dung của Hồ sơ Panama
Đa phần nguồn đều được lấy ý tưởng từ những nguồn trang web lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.
Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá dưới bình luận
Xin quý khách đọc nội dung này ở nơi yên tĩnh riêng tư để có hiệu quả tốt nhất
Tránh xa tất cả những thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật hàng tháng
Hồ sơ Panama là một vụ rò rỉ lớn về hồ sơ tài chính từ cơ sở dữ liệu của Mossack Fonseca, công ty luật nước ngoài lớn thứ tư thế giới.
Hình minh họa. Nguồn: miamiherald
Hồ sơ Panama
Định nghĩa
Hồ sơ Panama trong tiếng anh là Hồ sơ Panama. Hồ sơ Panama là vụ rò rỉ lớn hồ sơ tài chính từ cơ sở dữ liệu của Mossack Fonseca, công ty luật nước ngoài lớn thứ tư thế giới.
Hồ sơ Panama đề cập đến 11,5 triệu tài liệu mã hóa bị rò rỉ thuộc sở hữu của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama. Các tài liệu được xuất bản vào ngày 3 tháng 4 năm 2016, trên tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung (SZ), đặt tên cho chúng là “Hồ sơ Panama”.
Tài liệu tiết lộ một mạng lưới hơn 214.000 thiên đường thuế liên quan đến người dân và các tổ chức kinh doanh từ 200 quốc gia khác nhau. Một nỗ lực kéo dài một năm của SZ và Liên đoàn các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã đi vào giải mã các tệp được mã hóa trước khi bí mật được công khai.
Nội dung của Hồ sơ Panama
– Hồ sơ Panama là một tài liệu chứa thông tin tài chính cá nhân về một số cá nhân giàu có và các quan chức chính phủ mà trước đây được giữ kín. Trong số những người được nêu tên có hàng chục nhà lãnh đạo hiện tại hoặc cựu lãnh đạo thế giới, 128 quan chức, chính trị gia và hàng trăm người nổi tiếng, doanh nhân và các cá nhân giàu có khác.
Các thực thể kinh doanh nước ngoài (Công ty nước ngoài) nói chung là hợp pháp và hầu hết các tài liệu không thể hiện hành vi không phù hợp hoặc bất hợp pháp. Tuy nhiên, một số công ty có vỏ bọc (Shell Corporation hoặc Shell Company) – do Mossack Fonseca thành lập đã bị các phóng viên tiết lộ đã được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm gian lận, trốn thuế và trốn lệnh. các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Sự xuất hiện của Hồ sơ Panama
– Vào năm 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) được liên hệ bởi một nguồn ẩn danh – tự xưng là John Doe – người đã gợi ý làm rò rỉ các tài liệu. Theo thông báo của SZ, Doe không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào.
– Tổng khối lượng dữ liệu của Hồ sơ Panama lên tới khoảng 2,76 terabyte, khiến nó trở thành vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử. Dữ liệu liên quan đến khoảng thời gian kéo dài từ những năm 1970 đến mùa xuân năm 2016.
– Ban đầu, chỉ một số tên của các chính trị gia, quan chức chính phủ, doanh nhân và những người khác có liên quan được chọn để tiết lộ. Một trong những hậu quả tức thì của tiết lộ là vào ngày 4 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson từ chức.
– Tính đến ngày 9 tháng 5, tất cả 214.488 thực thể ngoại vi có tên trong Hồ sơ Panama đều có thể tìm kiếm được thông qua cơ sở dữ liệu trên trang web của Liên đoàn các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).
(Tham khảo: Hồ sơ Panama: Điều bạn nên biết, Investopedia)
Nguồn tổng hợp
