NEW Tội phạm cổ cồn trắng (White-Collar Crime) trong kinh tế là gì?

Hình minh họa. Nguồn: Twitter

Tội phạm cổ cồn trắng

Đáp ứng nhu cầu của độc giả về FOREX. Webtaichinh xin chia sẽ với các bạn lộ trình A-Z cho người mới khi tham gia vào thị trường này Danh sách bài viết nên đọc bao gồm:

✅ 14 Sàn Forex Tốt Và Uy Tín Nhất Việt Nam, Thế Giới 2021

✅ 9 Kinh Nghiệm Đầu Tư Forex Từ Số 0 Giúp Nhiều Người Đổi Đời

✅ Cách Tạo Lập Và Đăng Ký Tài Khoản Forex Chi Tiết Từ A-Z Cho Newbie

✅ Tất Cả Mọi Thứ Về Trading Forex, Có Hợp Pháp, Có Nên Tìm Hiểu Hay Đầu Tư ?

♻️ Ghi rõ nguồn Webtaichinh.vn trước khi share

🛑 Lưu ý: TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Ý tưởng

Tội phạm cổ cồn trắng trong tiếng anh là Tội phạm trí tuệ cao.

Tội phạm cổ cồn trắng là tội phạm không sử dụng bạo lực để thực hiện hành vi nhằm mục đích thu lợi tài chính.

Theo FBI, cơ quan chủ chốt điều tra những tội ác này, “những tội ác này có đặc điểm là gian lận, che giấu hoặc vi phạm lòng tin”. Động cơ của những tội phạm này là để đạt được hoặc tránh mất tiền, tài sản hoặc dịch vụ, hoặc để đảm bảo lợi ích cá nhân hoặc kinh doanh.

Lừa đảo công ty

Một số định nghĩa của tội phạm trí tuệ cao chỉ coi hành vi phạm tội của một cá nhân vì lợi ích của họ. Nhưng FBI định nghĩa những tội danh này bao gồm hành vi gian lận quy mô lớn do nhiều người trong một tổ chức chính phủ hoặc doanh nghiệp thực hiện.

Trên thực tế, cơ quan này gọi gian lận của công ty là một trong những mối quan tâm thực thi hàng đầu của họ. Đó là bởi vì nó không chỉ mang lại “tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư”, mà còn “có khả năng gây ra thiệt hại to lớn cho nền kinh tế và niềm tin của nhà đầu tư vào Hoa Kỳ.”

Làm sai lệch thông tin tài chính

Phần lớn các gian lận doanh nghiệp liên quan đến các kế hoạch kế toán được hình thành để đánh lừa các nhà đầu tư, kiểm toán viên và nhà phân tích về tình trạng tài chính thực sự của một công ty hoặc doanh nghiệp. Những trường hợp như vậy thường liên quan đến việc thao túng dữ liệu tài chính, giá cổ phiếu hoặc các phép đo định giá khác để làm cho hoạt động tài chính của doanh nghiệp có vẻ tốt hơn thực tế.

Tìm kiếm bản thân

Gian lận trong công ty cũng bao gồm các trường hợp một hoặc nhiều nhân viên của công ty hành động để làm giàu cho bản thân với chi phí của các nhà đầu tư hoặc các bên khác. Nổi tiếng nhất là các trường hợp giao dịch nội gián, trong đó các cá nhân hành động hoặc tiết lộ cho người khác thông tin chưa được công khai và có khả năng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty và các định giá khác. sau khi được biết đến.

Rửa tiền

Một trong những hành vi của tội phạm trí tuệ cao là rửa tiền. Rửa tiền là quá trình lấy tiền mặt kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy và làm cho tiền mặt có vẻ là thu nhập từ một hoạt động kinh doanh hợp pháp. Tiền từ hoạt động bất hợp pháp bị coi là “bẩn” và mục đích của quá trình “rửa” tiền là làm cho nó trông “sạch”.

Tất nhiên, với những trường hợp như vậy, cuộc điều tra thường không chỉ bao gồm bản thân hoạt động rửa tiền, mà còn cả hoạt động tội phạm mà từ đó tiền được rửa. Tội phạm liên quan đến rửa tiền lấy tiền của họ theo nhiều cách khác nhau bao gồm gian lận y tế, buôn bán người và ma túy, tham nhũng cộng đồng và khủng bố.

Tội phạm sử dụng số lượng chóng mặt và nhiều phương thức để rửa tiền. Tuy nhiên, có một số cách phổ biến nhất để sử dụng bất động sản, kim loại quý, thương mại quốc tế và các loại tiền ảo như Bitcoin.

(Theo Investopedia.com)